Ruja Ignatova หรือที่เรียกว่า Cryptoqueen ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ลี้ภัยที่ต้องการตัวมากที่สุดโดย FBI

FBI ได้เพิ่ม Ignatova ลงในรายชื่อ 10 Most Wanted Fugitives เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนมากกว่า $4 พันล้านดอลลาร์ผ่าน OneCoin บริษัทคริปโตเคอเรนซีที่เธอช่วยพบในปี 2014

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ Europol ได้เพิ่ม Ignatova วัย 42 ปี เข้าสู่รายชื่อที่ต้องการตัวมากที่สุดเมื่อต้นปีนี้

“มันเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับเรา อยู่ในรายชื่อ 10 อันดับแรก” Michael Driscoll ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการบรรยายสรุปเมื่อวันพฤหัสบดี “เราคิดว่าประชาชนอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะช่วย”

Ignatova ทนายความชาวบัลแกเรียอ้างว่าได้คิดค้นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อแข่งขันกับ Bitcoin เธอและคนอื่น ๆ ถูกกล่าวหาว่ากล่าวเท็จในขณะที่ชักชวนการลงทุนและส่งเสริม OneCoin ผ่านกลยุทธ์การตลาดหลายระดับตาม FBI

OneCoin ยังอ้างว่ามีบล็อคเชนส่วนตัว ซึ่งต่างจากสาธารณะและสามารถตรวจสอบได้ว่ามีสกุลเงินเสมือนอื่น ๆ และมูลค่าของ OneCoin นั้นถูกกำหนดโดยบริษัทมากกว่าความต้องการของตลาด FBI กล่าว

FBI อ้างว่าท้ายที่สุดแล้ว Ignatova ได้ชักชวนนักลงทุนให้มอบเงินหลายพันล้านดอลลาร์แก่เธอ โดยใช้ประโยชน์จากข่าวลือรอบ ๆ สกุลเงินดิจิทัล ก่อนที่จะหายตัวไปในปี 2560 หลังจากออกหมายจับจากรัฐบาลกลางเพื่อจับกุมเธอ

“เธอมีเงินจำนวนมากและเธอก็ออกเดินทางไปอย่างรวดเร็ว” ดริสคอลล์กล่าว

ผู้สืบสวนเชื่อว่า Ignatova อาจได้รับแจ้งว่าเธออยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการสหรัฐฯ และทางการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2017 เธอเดินทางจากโซเฟีย บัลแกเรีย ไปยังเอเธนส์ ประเทศกรีซ และไม่มีใครพบเห็นอีกเลยนับตั้งแต่นั้น ตามข้อมูลของ FBI

Ignatova ถูกฟ้องในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในแต่ละครั้งเพื่อทำการฉ้อโกงทางสาย การฉ้อโกงทางสาย การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฉ้อโกงหลักทรัพย์

อิกนาโตวาเป็นผู้หญิงคนเดียวในรายชื่อผู้หลบหนีที่ต้องการตัวมากที่สุดสิบคนของเอฟบีไอ และเป็นอันดับที่ 11 ในประวัติศาสตร์ 72 ปีของบริษัท เอฟบีไอที่ให้รางวัลสูงถึง $100,000 สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมเธอ กล่าว เป็นที่ทราบกันว่าเธอเดินทางไปทั่วยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลาง และอาจมีการทำศัลยกรรมพลาสติกเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเธอ FBI กล่าว

ขณะพูดในงานที่ลอนดอนในเดือนมิถุนายน 2559 Ignatova บอกกับฝูงชนว่าเธอเชื่อว่า OneCoin จะกลายเป็น “สกุลเงินดิจิทัลอันดับ 1 ของโลก” แม้ว่าในอีเมลกับผู้ร่วมก่อตั้งของเธอ Ignatova รายงานว่ามีกลยุทธ์ในการออกจาก OneCoin ว่า “รับเงินและวิ่งหนีไปและตำหนิคนอื่นในเรื่องนี้ … ” ตามที่อัยการของรัฐบาลกลางกล่าว

อีกหลายคนถูกตั้งข้อหาเกี่ยวข้องกับ OneCoin รวมถึง Konstantin Ignatov น้องชายของ Ignatova ซึ่งทำธุรกิจนี้หลังจากที่เธอหายตัวไปจากสายตาของสาธารณชน เขาถูกจับกุมเมื่อเดือนมีนาคม 2019 ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงที่เกิดจากบทบาทของเขาใน “โครงการปิรามิดสากล” อัยการของรัฐบาลกลางกล่าว เขาสารภาพความผิดทางอาญาหลายครั้งและกำลังรอการพิจารณาคดี

อัยการ Mark Scott ถูกตัดสินลงโทษในปี 2019 สำหรับบทบาทของเขาในการฟอกเงินมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์จากการดำเนินการฉ้อโกงในนามของผู้นำ OneCoin และกำลังรอการพิจารณาคดี อัยการกล่าว Karl Sebastian Greenwood ผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin กำลังรอการพิจารณาคดีในข้อหาฉ้อโกง

219 Views